เกาหลีใต้พบธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เชื่อมโยงกับ crypto ที่น่าสงสัยมากขึ้น

หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของเกาหลีใต้ (FSS) กล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีว่าพบธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดปกติเพิ่มเติมจำนวน 680 ล้านดอลลาร์ ซึ่งทำให้ยอดโอน “ผิดปกติ” ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 7.2 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่เดือนมิถุนายน

เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าการส่งเงินต่างประเทศที่น่าสงสัยที่สุดเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ crypto เนื่องจากธุรกรรมถูกโอนจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลไปยังบริษัทในท้องถิ่น แล้วส่งไปต่างประเทศ FSS ยังระบุด้วยว่า การสอบสวนพบว่าบริษัท 82 แห่ง รวมถึงบริษัทเกี่ยวกับการเดินทางและเครื่องสำอาง มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโอนเงินที่ผิดปกติจนถึงขณะนี้

การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นสองเดือนหลังจากหน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินของประเทศกล่าวว่าเป็นการพิสูจน์การโอนเงินที่ผิดปกติมูลค่า 3.4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเข้ารหัสลับ หลังจากที่ธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดสองแห่งของเกาหลีใต้ ได้แก่ Shinhan Bank และ Woori Bank ได้ตรวจสอบภายในและพบว่ามีการโอนเงินต่างประเทศที่น่าสงสัย มิถุนายน.

หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินซึ่งเปิดตัวการสอบสวนอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม ระบุในวันนี้ว่ามีเป้าหมายที่จะสอบสวนธนาคารท้องถิ่น 12 แห่งให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม

จากทั้งหมด 72% ของธุรกรรมทางการเงินมูลค่า 5.18 พันล้านดอลลาร์ถูกส่งไปยังฮ่องกง 15% (1.09 พันล้านดอลลาร์) ไปยังญี่ปุ่นและ 5% (360 ล้านดอลลาร์) ไปยังจีนตามข้อมูล FSS ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น 81.8% ของการโอนเงินที่ผิดปกติ ในขณะที่เงินเยนของญี่ปุ่นและดอลลาร์ฮ่องกงอยู่ที่ 15.3% และ 3.1% ตามลำดับ

เกาหลีใต้พบธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่น่าสงสัยมากขึ้น โดย Kate Park ที่เผยแพร่ครั้งแรกบน TechCrunch

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น